Coello Trejo y Asociados

Contenido

1. Definiciones
2. Cobertura básica del servicio jurídico penal
3. Delitos que pueden ser imputados al Agente Aduanal en el ejercicio de su patente
4. Gastos a cargo del Agente Aduanal
5. Beneficios del servicio jurídico penal
6. Procedimiento para utilizar el seguro jurídico penal

Definiciones

Para efectos de este Contrato se entenderá:

• Requerimiento
  Solicitud de la autoridad al gobernado para el cumplimiento de una obligación, revisión o entrega de documentos.
• Antigüedad
  Es el tiempo que el Agente Aduanal ha estado cubierto en forma continua con el servicio jurídico penal de Coello Trejo & Asociados, S.C.
• Agente Aduanal
  Es Ia persona física autorizada por la Secretaría, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta ley.
• Coello Trejo & Asociados, S.C.
  Despacho ético profesional del servicio jurídico penal.
• Contratante
  Es el Cliente, agente aduanal o en su caso sus mandatarios en el trámite del despacho de mercancía, los cuales intervienen en Ia celebración del Contrato del servicio jurídico, el cual será responsable del cumplimiento del mismo.
• Honorarios
  Es Ia contraprestación prevista en el Contrato de servicio a cargo del Agente Aduanal.
• Inicio de cobertura
  Es Ia fecha a partir de la cual el Agente Aduanal realiza la totalidad del pago del servicio jurídico penal para el agente aduanal.
• Periodo de inscripción
  Es el plazo que tendrán los Agentes Aduanales para solicitar el servicio jurídico penal para el agente aduanal.
• Pago de inscripción
  Es la cantidad que pagará el Agente Aduanal para solicitar el servicio jurídico penal.
• Costo del servicio jurídico penal
  Es la cantidad pactada entre el agente aduanal y el despacho Coello Trejo & Asociados.
• Recibo de honorarios
  Es el recibo fiscal que ampara el pago del servicio jurídico penal para el Agente Aduanal.
• Solicitud de servicios
  Es el trámite que efectúa el Cliente ante Coello Trejo & Asociados, S.C., para obtener los beneficios de este Contrato, Coello Trejo & Asociados define si es o no procedente de acuerdo con las coberturas del contrato.
• Renovación
  Emisión consecutiva deI contrato de servicio jurídico penal por un periodo igual.
• Administración General de Aduanas
  Es la autoridad competente para aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas, intervenir en el estudio y formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y restricción del comercio exterior.
• Administración Central de Investigación Aduanera
  Unidad Administrativa que se encarga de planear, organizar, dirigir y ejecutar estrategias que permitan crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conductas ilicitas en materia aduanera.
• Procuraduría Fiscal de la Federación
  Es la Institución que se encarga de resolver los recursos previstos en las disposiciones jurídicas fiscales, tanto federales como estatales, que promueven los interesados cuando éstos estimen que no se ha cumplido con las leyes en la materia.
• Vigencia
  Periodo de validez del Contrato de servicio jurídico penal.
• Delito
  Es el acto acto u omisión que sancionan las leyes penales.
• Averiguación Previa
  Es la etapa en la cual una vez que el Ministerio Público tiene conocimiento de algún posible hecho delictivo, realiza todos y cada una de las diligencias para acreditar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable o presunta responsabilidad del indiciado para ejercitar la acción penal, o bien, de no reunir los elementos del cuerpo del delito, resolver el no ejercicio de la acción penal.
• Denuncia
  Es el acto procesal por el que cualquier persona, verbalmente o por escrito, ante el Ministerio Público o sus auxiliares, relata hechos posiblemente constitutivos de delito perseguible de oficio.
• Querella
  Es otra forma en que el Ministerio Público se entera de la existencia de un posible delito, para proceder a su investigación.
• Declaratoria de perjuicio
  La declaración que habrá de formular la autoridad hacendaría, en el sentido de que el fisco federal, con la conducta del infractor ha sufrido o bien ha podido sufrir un perjuicio, lo que de alguna forma no deja de ser un requisito de procedibilidad.
• Ministerio Público de la Federación
  Es el llamado Representante Social, Fiscal, tiene su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Federal.
• Ejercicio de la acción penal
  Una de las formas en que el Ministerio Público cumple con el mandato Constitucional de investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal.
• Archivo definitivo de la averiguación previa o no ejercicio de la acción penal Es la determinación por la cual el Ministerio Público determina que del resultado de la investigación no se puede comprobar que las conductas desplegadas puedan ser calificadas como delictuosas.
• Proceso penal
  Es el conjunto de actos y formas legales que deben ser observados obligatoriamente por todos los que intervienen, desde el momento en que se entabla la relación jurídica materia de derecho penal.

Cobertura Básica

El objeto del "Servicio Jurídico Penal para el Agente Aduanal" (en el trámite de los despachos que realice con base en su patente aduanal), es otorgar una protección completa en materia penal para los Agentes Aduanales en el trámite de los despachos que realice con base a su patente aduanal.

El "Servicio Jurídico Penal para el Agente Aduanal" (en el trámite de los despachos que realice con base en su patente aduanal), consistirá en dar asesoramiento en dos etapas:

• Etapa I.- En las contestaciones y escritos que elabora el Agente Aduanal, a los requerimientos que realiza la Administración General de Aduanas a través de la Administración Central de Investigación Aduanera, ya que como es del conocimiento del gremio, los problemas penales y las acusaciones comienzan desde que la Administración Central de Investigación Aduanera requiere al Agente Aduanal cierta información relacionada con diversos trámites de despacho de mercancía. Es por esto que la forma en cómo se lleva a cabo la contestación de esos escritos y la documentación que se aporten en los mismos, son de suma importancia para que no se presente una acusación penal por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación o en su caso se aporten las pruebas necesarias y con esto prevenir de inicio y de manera puntual un problema penal futuro que se le pueda presentar al contratante, es decir al Agente Aduanal.
• Etapa II.- En la averiguación previa, la cual es el procedimiento que se inicia cuando la Procuraduría Fiscal de la Federación o Administración Local Jurídica, presentan la querella y/o declaratoria de perjuicio en contra de un Agente Aduanal, siempre que dicha acusación provenga de la actuación del contratante, quien deberá tener una defensa sólida y contundente, con el ánimo de que el Ministerio Público de la Federación determine que no existe los suficientes elementos para ejercitar acción penal en contra de nuestros contratantes, logrando así el archivo definitivo del expediente, terminando con la acusación de la Procuraduría Fiscal de la Federación o Local Jurídica, o bien dejando todos lo elementos de prueba para tener una excelente base en caso de un posible proceso penal.
• Etapa III.- Si por alguna circunstancia, se determina por parte del Ministerio Publico de la Federación, el ejercicio de la acción penal en contra de los contratantes del "Servicio Jurídico Penal para el Agente Aduanal" y el órgano Jurisdiccional competente librara una orden de aprehensión, captura o detención a dichos contratantes, se tramitará un Juicio de Amparo en contra del mandato de la autoridad, hasta la resolución del mismo. Es importante destacar que en esta etapa se encuentran incluidos todos y cada uno de los recursos que sean necesarios dentro de este Juicio de Amparo.

Delitos que pueden ser imputados al Agente Aduanal en el ejercicio de su patente

En las Condiciones Generales del "Servicio Juridico Penal para el Agente Aduanal" del año 2006-2007 se encontraban señalados diversos delitos los cuales eran las descripciones tipicas en que con más frecuecia acusaban a los Agentes Aduanales en el ejercicio del tramite de los despachos de mercancías.

Debido al crecimiento de la delincuencia en México y sobre todo de las grandes organizaciones criminales trasnacionales que existen actualmente, se han incrementado las indagatorias en las que se encuentran relacionados diversos Agentes Aduanles. Es por esto, que para el año 2008-2010 ha crecido dicho catalogo de delitos a saber:

• Delito de Contrabando (Artículos 102 y 103 del Código Fiscal de la Federación).
• Delito de Contrabando Equiparable (Artículo 105 del Código Fiscal de la Federación) en cualquiera de sus fracciones.
• Delitos Contra la Salud (Artículos 194 y 195 del Código Penal Federal).
• Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita Lavado de Dinero (Artículo 400bis del Código Penal Federal).
• Delito de Robo (Artículos 367 a 381bis del Código Penal Federal).
• Delito de Delincuencia Organizada (Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada).
• Delito de la Propiedad Industrial (Artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial)

Gastos a cargo del Agente Aduanal

El "Servicio Jurídico Penal para el Agente Aduanal" (en el trámite de los despachos que realice con base en su patente aduanal), en los casos que el asunto se presenten en la Etapa II y/o III, (averiguación previa) (juicio de amparo), fuera de la jurisdicción del Distrito Federal, representarán gastos que no forman parte del costo del seguro, los cuales se denominaran "Gastos extraordinarios" con los que correrán a cargo de los futuros contratantes Agentes Aduanales, los cuales serán los siguientes:

1. Pago de Fedatarios Públicos por la certificación y/o cotejo de documentos necesarios.
2. Viáticos de traslado consistentes en:
• Boleto de avión en clase turista según la tarifa de las Aerolíneas Comerciales que el contratante Agente Aduanal lo decida.
• Hospedaje en Hoteles si fuera necesario la estancia por más de un día.
3. Peritajes en las siguientes ciencias como ejemplo:
• Grafología y Documentoscopia.
• Materia de Contabilidad.
• Criminología.
4. Traducciones de documentos de diversos idiomas, para ser presentadas como prueba.

Los gastos extraordinarios, serán solicitados al Agente Aduanal contratante y será obligación de la asociación civil, la comprobación de los mismos, y los gastos anteriores serán cubiertos directamente por los contratantes 5 días hábiles anteriores a la fecha programada del viaje, al despacho "Coello Trejo y Asociados, S.C."

Beneficios del Servicio Jurídico Penal para el Agente Aduanal

El "Servicio Jurídico Penal para el Agente Aduanal" (en el trámite de los despachos que realice con base en su patente aduanal), es la mejor forma en que el Agente Aduanal puede protegerse sobre cualquier acción penal que el Estado tienda a ejercer en contra del contratante, ya que, como es del conocimiento de este gremio, las acciones que últimamente se han tomado en contra de los Agentes Aduanales en el ejercicio de su patente aduanal han sido sin fundamento, ni motivación, y por falta de información, tan es así que el presente Servicio Jurídico Penal ofrece al Agente Aduanal una seguridad penal, desde el momento en que la autoridad requiere ciertos documentos.

Por lo que en el "Servicio Jurídico Penal para el Agente Aduanal" (en el trámite de los despachos que realice con base en su patente aduanal), existen beneficios adicionales opcionales para los contratantes, ya que algunos asuntos que se encuentren en la Etapa II y III (averiguación previa y Juicio de Amparo) serán jurídicamente más complicados que otros y podrán convertirse en un Proceso Penal, casos en los que se les darán mejores precios a los contratantes, el cual versará dependiendo del caso en concreto, la complejidad del mismo, los montos de los perjuicios y la documentación que tenga en su poder el asegurado del despacho de mercancía realizado por éste. Es importante destacar, que este beneficio adicional, consistente en los precios en caso de un Proceso Penal, serán fijados y tratados mediante la participación de un representante de las siguientes:

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM). La Asociación de la adscripción del contratante Agente Aduanal. El contratante involucrado. COELLO TREJO Y ASOCIADOS

Es importante destacar que el beneficio antes señalado será tratado por dichos representantes con base en los siguientes precios de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Este ultimo, es el precio límite de la cantidad por cobrar en el proceso penal.

Lo atractivo de los precios antes referidos, es que la cantidad que se tiene que pagar anual, es un costo muy bajo, ya que si comparamos los costos con cualquier despacho o abogado que sea regularmente cotizado, para el manejo o la representación de la defensa en la Etapa I y II, por lo menos dichos servicios se encuentran aproximadamente entre las cantidades de $200,000.00 M.N. (DOSCIENTOS MIL PESOS 0/100 M.N.) a $300,000.00 M.N. (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, y con el "Servicio Jurídico Penal para el Agente Aduanal" (en el trámite de los despachos que realice con base en su patente aduanal), tendrán el servicio de un despacho de más de 25 años de experiencia en la materia jurídica, a muy bajo precio.

Procedimientos para utilizar el Seguro Jurídico Penal

En el momento en que el Agente Aduanal sea requerido por la Administración General de Aduanas a través de la Administración Central de Investigación Aduanera, o sea citado como testigo o indiciado y/o probable responsable, deberá notificarle de manera inmediata vía telefónica al Despacho, Coello Trejo & Asociados, S.C., para que de manera rápida y eficaz se determinen las causas, estrategias y las acciones a tomar.

El Despacho, Coello Trejo & Asociados, S.C., verificará si el Agente Aduanal cuenta con el "Servicio Jurídico Penal para el Agente Aduanal" (en el trámite de los despachos que realice con base en su patente aduanal), que contrató y si el mismo se encuentra vigente.

Una vez verificado lo anterior, se concertará una cita para la propuesta de acciones y asesoramiento del asunto.

El domicilio, e-mails y teléfonos en los cuales deberán comunicarse, son los siguientes:

Coello Trejo & Asociados, S.C.
Los Juárez numero 32, Colonia San José Insurgentes C.p. 03200, México, Distrito Federal.
Tel. (55) 5563-6727, 5563-3414, 5611-3883, 5611-7972
Fax: 5611-6777
Web : www.jurismex.com
Email: cji@jurismex.com.mx / jcoellotrejo@jurismex.com.mx / jcoelloz@jurismex.com.mx.

Unicamente en caso de emergencia llamar a:
Lic. Javier Coello Zuarth.
Nextel: 52*138251*20
Celular: 044.55.27.37.79.86

Lic. Juan Carlos Zuarth Interiano.
Nextel: 52*138251*16
Celular: 044.55.54.33.74.39